Soruşturma, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülüyor. Şüpheliler, ikametlerinde gözaltına alındıktan sonra işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü.

Ayrıca, Polat çifti ile birlikte gözaltına alınan diğer kişiler, sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Engin Polat ve Dilan Polat'a yöneltilen suçlamalar arasında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" yer alıyor. Daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyallerle defterlere el konulmuştu. Bu gelişmeler, kara para aklama ve benzeri suçlarla ilgili bir soruşturmanın devam ettiğini gösteriyor.